7月16日中午,一名男性客户急匆匆走进兴业银行泉州分行市区某支行,要求将银行卡中的大额资金全部取出来,且无法提供合理用途。该男子的异常行为引起了柜面人员的警觉,柜员婉拒该男子的取款要求,并报告当地反诈中心。
次日下午,该男子再次来到银行网点,要求取款并销户,网点人员立刻向反诈中心和辖区派出所报告。根据银行提供的信息,当地民警迅速出警,同时,银行人员拖延该男子业务办理时间。当该男子准备离开时,被及时赶到的公安人员当场抓获。该人员涉嫌非法买卖银行卡用于电信网络诈骗违法犯罪活动,现已被立案侦查。
长期以来,兴业银行泉州分行高度重视防范电信网络诈骗普及宣传工作。今年7月,该分行开展“全民反诈在行动”集中宣传月活动,举办反洗钱反欺诈专题培训会,组织员工学习相关政策法规和反诈技能。正是凭借基层员工丰富的反诈经验,该分行多次识破犯罪分子的伎俩,通过“警银联动”成功堵截了多起涉案资金转移,高效配合公安机关,成功抓捕数名涉诈嫌疑人。
该例拦截可疑涉诈案例,是兴业银行泉州分行落实打击治理电信网络新型违法犯罪工作的缩影,更是该分行践行金融为民使命、彰显金融企业时代担当的如磐初心。下一步,兴业银行泉州分行将持续把好金融“出口”关,守护客户“钱袋子”,成为给力的警银联动“反诈搭档”,秉承履职尽责的工作态度,不断建立健全反诈宣传机制,竭力维护广大群众的资金安全,为建设“无诈泉州”贡献“兴业力量”。
