近年来,电信网络诈骗案件时有发生,给老百姓带来严重损失。兴业银行泉州分行严格贯彻落实防范电信网络诈骗工作要求,筑牢反诈网,牢牢守护好百姓“钱袋子”。
近日,客户陈某至兴业银行泉州分行市区某支行办理大额现金取款业务,业务办理过程中该客户的异常行为引起了柜面人员的警觉,在进一步核实中,客户闪烁其词不予正面回答,柜员遂拒绝客户办理取款业务,并报告当地反诈中心。次日下午客户再次至网点要求销户后取款,网点立刻与反诈中心联系并报辖区派出所。在等待公安人员出警过程中,网点安排员工拖延客户办理时间。最终,公安人员当天顺利将该客户带回派出所。后续调查核实该人员涉嫌非法买卖银行卡用于电信网络诈骗违法犯罪活动。
今年以来,兴业银行泉州分行依托警银电信网络诈骗“资金链”治理工作机制,加强警银风险信息共享和协作联动,高效配合公安机关,堵截多起涉案资金转移,并成功抓捕多名嫌疑人。
“下一步,我分行将认真践行‘金融为民’理念,持续开展一线人员业务培训,依托总行企业级系统,不断提升反欺诈反洗钱工作质效,竭力维护广大群众的资金安全,为建设‘无诈泉州’贡献‘兴业力量’。”兴业银行泉州分行相关负责人表示。