近日，王先生来到中国银行绍兴诸暨开发区支行办理转账汇款业务，金额72万元。在接待过程中，中国银汉绍兴诸暨开发区支行发现了疑点，最终拦截了一起电信诈骗，成功为市民王先生挽回了一笔损失。
原来，在接待时，该行工作人员按规定对王先生的资金来源及汇款用途进行核实，严格执行汇款四必问，过程中工作人员发现交易对手为个人账户，并非王先生所说的证券公司。王先生向工作人员展示了与对方的聊天记录，显示为某证券公司经理，要求王先生今日汇款75万元用于证券投资，款项汇入某个人账户中。
经询问，王先生前期通过某短视频平台加入了一个投资理财群，群里每天都有人分享股票收益，王先生已经围观了一个月，看着群里的人都在赚钱也心动了，他开始与群里的“投资大师”进行接触，“投资大师”向王先生推荐了某股票，要求汇款75万进行投资。
该行工作人员确认王先生遇到了典型的杀猪盘电信诈骗，立即劝阻汇款，见其还有所迟疑，工作人员立刻报警。在等待警方过程中，工作人员展示了“平安中行”公众号中的相关案例。
五分钟后，民警到达网点，通过工作人员与民警的合力劝说，王先生最终恍然大悟，终止了汇款，并将手机中的可疑APP全部删除，同时对该行认真负责的态度表示感谢。
中国银行绍兴诸暨支行将继续坚决落实各项业务规章制度，多渠道、多方式防范各类诈骗案件的发生，维护正常的金融秩序，守护好人民群众的“钱袋子”。
