4月18日下午，北京德和衡律师事务所举办的“区块链和虚拟货币领域刑事法律问题新观察”论坛落幕。众多法律界、金融界专业人士齐聚一堂，深度剖析区块链、虚拟货币在复杂市场环境下面临的刑事法律挑战，为行业规范发展建言献策。
“区块链和虚拟货币领域刑事法律问题新观察”论坛现场。（图片由活动主办方提供）
活动开场，北京德和衡律师事务所总裁刘克江发表欢迎致辞。他强调，在区块链技术广泛应用、虚拟货币迅猛发展的背景下研究相关刑事法律问题，对维护金融秩序稳定、保障社会经济健康发展意义重大。虚拟货币市场快速扩张，积聚了大量法律风险，只有妥善应对，才能为行业的可持续发展奠定基础。
北京德和衡律师事务所常务副主任杨琢孔分享了我国涉虚拟货币刑事犯罪的整体情况。2020—2024年，相关案件数量波动上升，地域分布广泛，浙江、上海、湖南等地案件高发。帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪位列犯罪类型前三。犯罪成因复杂，包括法律政策不完善、虚拟货币高收益诱惑、技术隐蔽性等因素。虚拟货币领域乱象丛生，如发行空气币、利用虚拟货币结算转移资产等，严重扰乱金融市场秩序，威胁投资者权益和国家经济安全。
杨琢孔还表示，我国对虚拟货币的法律态度从早期中立转为逐步限制，当前相关业务活动已被界定为非法金融活动，司法实践中刑事诉讼责令退赔，民事诉讼损失通常由当事人自行承担。
香港OSL集团业务发展部总经理汤海鹏围绕“虚拟资产革命：趋势、政策与全球金融新格局”进行分享。他介绍了数字币的发展历史和趋势，提出虚拟货币利用区块链技术重构传统金融支付底层逻辑，监管机构对虚拟资产交易平台要求日趋规范。香港地区在虚拟币与法定货币转换方面正在探索规律，他还对相关业务合规性提出建设性意见，让嘉宾对虚拟资产全球发展趋势有了更清晰的认识。
北京德和衡律师事务所高级顾问Christine Miles介绍了欧洲机构在加密货币犯罪活动识别及法规方面的情况。在欧洲，加密货币因交易匿名性常被用于犯罪活动。尽管欧洲尚未形成完整的加密资产监管法律体系，但已采取实施反洗钱和“了解你的客户”合规要求、制定加密资产转移法规、加强区块链分析和国际合作等积极措施。
中国政法大学诉讼法学研究院教授郭烁聚焦刑事案件中虚拟货币处置问题进行分享。他说，虚拟货币处置的主要问题是立法规范缺位，缺乏合法处置的解释论空间。通过具体案例，他阐述了虚拟货币处置的不同方案。由于虚拟货币和相关业务的本质属性，目前尚无有效规制措施，导致司法实践存在较大争议。他认为，还应重点关注被害人财产返还和虚拟货币中介机构等问题，从专业学术角度为解决实际法律问题提供新思路。
在“Web3和加密货币的法律合规”圆桌沙龙环节，主持人和四位嘉宾共同探讨了非同质化代币平台的知识产权合规、涉虚拟货币犯罪的新样式新特点及合规提示、虚拟货币的海外追赃追逃及被害人境外追索法律路径等问题。大家一致认为，在Web3时代，加密货币的法律合规应突破传统思维，从技术、结果全链条，国内外等多维度进行分析和考察。嘉宾们还表示，实务中要搞清加密货币技术原理和本质，运用穿透思维把握行为实质，纳入现有法律框架进行合规评价和行为性质认定，利用法律原则和立法精神分析判断法律未明确规定的情况。同时，要以全球视野看待加密货币法律合规问题，加强国际协作。当前我国相关立法存在不完善之处，律师应积极参与国家立法，为法治建设贡献力量。
此次活动搭建了专业交流平台，揭示了虚拟货币领域存在的诸多刑事法律问题。虚拟货币市场规范发展刻不容缓，需要监管部门、法律界、行业参与者协同发力，加强监管、深入研究、遵守法规，促进虚拟货币市场健康、有序发展，维护金融安全和社会稳定。（田平珍）
