近日，中国银行椒江支行成功堵截一起虚假投资诈骗案件，及时劝阻客户终止转账交易，帮助止损21.98万元。
事发当天，客户方女士携带现金21.98万元到中国银行椒江支行要求汇款。经办柜员询问后得知方女士在抖音视频上获得英语培训的投资项目需要汇款，立刻提高警惕，一方面向其介绍目前电信网络诈骗相关案例，提醒客户谨防上当受骗，另一方面向主管汇报相关情况。
支行工作人员向客户详细了解后得知，安徽华朵智能科技有限公司拟在台州开设分公司，客户需要投资，应在4月2日前把投资款汇至指定账户。但客户仅在抖音平台知晓该投资事项，企未通过别的渠道进行核实。工作人员通过相关系统查询到该企业于2021年11月、2024年1月分别被安徽省合肥市公安局高新分局经济犯罪侦查大队、河南省驻马店市公安局东高分局账户查询，案件类型分别为组织、领导传销活动案，初步判断客户疑似遭遇网络投资诈骗，立即劝阻客户停止汇款。
但此时企业方又通过微信催促客户汇款，在其积极游说下客户再次要求汇款。经办人员立即联系属地公安，最后，在公安民警的共同劝阻下，客户幡然醒悟，随后放弃汇款。
“真是多亏了你们中国银行的工作人员，这些现金都是跟亲戚借的，如果不是你们及时劝阻，真不知怎么跟家里人交代”，方女士激动地说道。
此次诈骗事件的成功堵截，彰显了中国银行员工高度的责任心和反诈敏感性，切实维护客户资金安全方面的积极努力与成效。后续，中国银行椒江支行将继续秉承“金融为民”理念，不断提升服务质量，提高员工风险识别能力，努力为客户提供更加安全的金融服务。
