浦发银行成都双流支行堵截涉诈资金取现并收到公安机关表扬信

2024-08-16 16:05:16     来源:

2024年8月1日上午,一名50岁左右的中年女性到浦发银行成都双流支行网点取款6万元,称取款给儿子对象,柜面工作人员在核实资金来源中发现该笔款项为7月30日转入,客户能说出对方名字,但实际不认识对方,也没有借款相关聊天记录,在交流过程中,柜员发现该客户一直在使用QQ聊天并有很多语音电话,便立即上报运营主管。

运营主管到柜台查看交易后确认有可疑之处,便进一步询问,并第一时间请警官帮忙核实该笔款项是否可疑,同时稳住客户与其聊天。在客户放松警惕后透露对方其实是通过交友群认识的她的“对象”,目前在“部队”就职,这立即引起主管警觉,非常符合近期相关反诈提示:“取款人女性增多,特别是70后、80后中年女性,占比接近50%,该部分中年女性,多为网上与自称部队军官的嫌疑人交友,受诱骗帮助取款,更有部分为直接被骗的受害人。”运营主管在稳住客户的同时立即联系辖区双流区机场路派出所,将相关情况告知民警,警方立即前往网点与客户现场核实,在确认可疑后将该名客户带回派出所进一步调查。

民警通过双流区公安分局反诈中心核实当事人聊天记录,发现该客户遭遇电信网络诈骗的可能性极大。目前该客户的银行卡已被冻结,具体案件还在进一步调查中。双流区公安分局机场路派出所对该行工作人员曹俪舰、罗晶晶成功阻止一起电信网络诈骗的发生提出表扬。

 

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